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徽商銀行監(jiān)管不力2018年被行政罰款超300萬(wàn)

■文/深度報(bào)道組

???????據(jù)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)網(wǎng)站政務(wù)公開(kāi)信息顯示：粗略統(tǒng)計(jì)，今年徽商銀行收受行政處罰罰單已超10張，被處罰金超300萬(wàn)。其中，最大一筆罰款是安徽銀監(jiān)局針對(duì)徽商銀行股份有限公司違規(guī)批量轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)主要違法違規(guī)事實(shí)，作出處罰決定，處以罰款45萬(wàn)元人民幣。各類(lèi)違規(guī)違法現(xiàn)象突顯，暴露出徽商銀行監(jiān)管不力，漏洞頻出。

???????★2018年11月28日，宿州銀監(jiān)分局針對(duì)徽商銀行股份有限公司宿州紡織路支行違反受托支付規(guī)定、挪用信貸資金充當(dāng)銀行承兌匯票保證金主要違法違規(guī)事實(shí)，依照《個(gè)人貸款管理暫行辦法》第四十二條、《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條，作出處罰決定，罰款20萬(wàn)元；

???????★2018年11月5日，黃山銀監(jiān)分局針對(duì)信貸資金改變用途主要違法違規(guī)事實(shí)，依照《流動(dòng)資金貸款管理暫行辦法》第九條、第三十九條第（七）項(xiàng)、《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第（五）項(xiàng)，作出處罰決定，罰款30萬(wàn)元；

???????★2018年11月1日，蕪湖銀監(jiān)分局針對(duì)徽商銀行蕪湖九華山路支行以貸收貸，掩蓋資產(chǎn)質(zhì)量主要違法違規(guī)事實(shí)，依照《流動(dòng)資金貸款管理暫行辦法》第三條、第三十九條以及《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條，作出處罰決定，罰款40萬(wàn)元；

???????★2018年10月31日，池州銀監(jiān)分局針對(duì)徽商銀行池州分行貸款資金回流作定期存單并辦理存單質(zhì)押貸款及以貸收息主要違法違規(guī)事實(shí)，依照《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條，作出處罰決定，罰款40萬(wàn)元；

???????★2018年10月26日，巢湖銀監(jiān)分局針對(duì)徽商銀行肥西支行違規(guī)返利吸存主要違法違規(guī)事實(shí)，依照《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條，作出處罰決定，罰款20萬(wàn)元；

???????★2018年10月19日，安徽銀監(jiān)局針對(duì)徽商銀行股份有限公司合肥黃山路支行違規(guī)吸收存款主要違法違規(guī)事實(shí)，依照《中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)辦公廳中國(guó)人民銀行辦公廳關(guān)于完善商業(yè)銀行存款偏離度管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》第二項(xiàng)、第五項(xiàng)，《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條，作出處罰決定，罰款25萬(wàn)元；

???????★2018年10月17日，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)六安監(jiān)管分局對(duì)徽商銀行股份有限公司六安皋城路支行違規(guī)吸收存款主要違法違規(guī)事實(shí)，依照《中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)辦公廳 中國(guó)人民銀行辦公廳關(guān)于完善商業(yè)銀行存款偏離度管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》（銀保監(jiān)辦發(fā)〔2018〕48號(hào)）第五項(xiàng)、《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條，作出處罰決定，罰款25萬(wàn)元；

???????★2018年9月17日，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)淮北監(jiān)管分局針對(duì)徽商銀行股份有限公司淮北分行對(duì)貸款資金使用情況監(jiān)督檢查不力，對(duì)銀行承兌匯票保證金來(lái)源真實(shí)性、合規(guī)性審核管理不到位，致貸款資金轉(zhuǎn)存銀行承兌匯票保證金，嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則主要違法違規(guī)事實(shí)，依照《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第（五）項(xiàng)，作出處罰決定，處以罰款30萬(wàn)元人民幣；

???????★2018年9月10日，安徽銀監(jiān)局針對(duì)徽商銀行股份有限公司違規(guī)批量轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)主要違法違規(guī)事實(shí)，依照《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》第十九條、第二十條，《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于規(guī)范信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及信貸資產(chǎn)類(lèi)理財(cái)業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》第三項(xiàng)，《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條，作出處罰決定，處以罰款45萬(wàn)元人民幣；

???????★2018年4月19日，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)蚌埠監(jiān)管分局針對(duì)徽商銀行股份有限公司蚌埠分行關(guān)聯(lián)企業(yè)對(duì)開(kāi)對(duì)貼、貼現(xiàn)資金回流出票人及貼現(xiàn)資金轉(zhuǎn)作承兌保證金主要違法違規(guī)事實(shí)，依照《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六、四十八條作出處罰決定，處以罰款30萬(wàn)元人民幣。